本公司及其董事、監事、高級管理人員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。
　　浙江天馬軸承股份有限公司（以下簡稱"公司"）第四屆董事會第四次會議通知于2011年9月24日以傳真、郵件或專人送達形式發出，會議于2011年9月29日以通訊表決方式召開，應參加表決董事9人，實際參加表決董事9人，符合《公司法》、《深圳證券交易所上市規則》、《公司章程》等的有關規定。會議由董事長馬興法先生主持，會議經通訊表決形成如下決議：
　　1、會議9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過《公司內部控制規則落實情況自查表》。
　　《中小板企業上市公司內部控制規則落實情況自查表》
　　特此決議。
　　浙江天馬軸承股份有限公司
　　董事會
　　二〇一一年九月二十九日