瓦房店軸承股份有限公司關于召開2010年度第一次臨時股東大會的通知

　　本公司及全體董事、高級管理人員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、召開會議基本情況

　　1、召開時間：2010年10月22日上午09：00時

　　2、召開地點：瓦軸集團309會議室

　　3、召集人：瓦房店軸承股份有限公司董事會

　　4、召開方式：現場投票

　　5、出席對象：公司董事、監事及高級管理人員；公司國有法人股股東；截止2010年10月14日下午3時，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的全體B股股東；公司聘請的律師等人。因故不能出席會議的股東，可委托授權代理人出席。

　　二、會議審議事項

　　1、提案名稱：①關于提名阮凱旭先生為公司董事候選人的議案。

　　2、披露情況：以上詳見2010年9月28日《證券時報》、《香港商報》及巨潮網站公告。

　　三、現場股東大會會議登記方法

　　1、登記方式：股東憑本人身份證原件、股東帳戶卡；法人股股東持單位證明、法人代表授權委托書、出席人身份證原件辦理登記手續；異地股東可用信函或傳真方式登記。

　　2、登記時間：2010年10月21日至2010年10月22日上午9：00時結束。

　　3、登記地點：瓦軸集團公司辦公樓309會議室。

　　4、受托行使表決權人需登記和表決時提交文件的要求：委托代理人持本人身份證原件、委托人身份證復印件、授權委托書、委托人帳戶卡；

　　四、其他事項

　　1、會議聯系方式：

　　聯系地址：遼寧省瓦房店市北共濟街一段1號

　　瓦房店軸承股份有限公司投資證券部

　　郵政編碼：116300

　　聯系電話：0411-85509888-2308，3373

　　傳 真：0411-85500794

　　聯系人：柯馨女士 尹雪女士 王珊女士

　　2、會議費用：參會股東會費自理。

　　五、授權委托書

　　茲授權 先生/女士代表本單位（個人）出席瓦房店軸承股份有限公司2010年度第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。

　　委托人簽名： 委托人身份證號碼：

　　委托人持股數： 委托人股東帳號：

　　受托人簽名： 受托人身份證號碼：

　　委托日期：

　　瓦房店軸承股份有限公司董事會

　　2010年9月27日